И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари

      Публикувано на събота, 22 септември , 2018      186 Прегледа      Коментари Добави коментар
И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари


Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank,



съобщи Националната агенция за борба с престъпността (NCA), цитирана от Ройтерс.

Трябва да се има предвид, че руски и британски субекти доминират в списъка със сметки, използвани за извършване на финансови транзакции за 200 млрд. евро чрез клона на Danske Bank в Естония в периода между 2007-а и 2015-а година, като от датската банка заявиха, че много от тези транзакции изглеждат подозрителни.

Според вътрешно разследване на Danske Bank, до 2013 година броят на регистрирани в Обединеното кралство клиенти на банката в нейния естонски клон е надвишил хиляда, наред с клиенти от Русия, Британски Вирджински острови и Финландия.

Говорител на NCA заяви, че агенцията за борба с престъпността работи с партньори от цялото британско правителство, за да ограничи възможността на престъпниците да използват регистрирани в Обединеното кралство компании за пране на пари.

Преди два дена главният изпълнителен директор на Danske Bank Томас Бьорген подаде оставка след приключване на поръчано от банката разследване, което показа, че в естонския и клон е имало редица пропуски в контрола и спазването на правилата.

Трябва да се има предвид, че 54-годишният Бьорген отговаряше между 2009-а и 2012-а година за международните операции на Danske Bank, включително и тези в клона на баката в Естония, напомня Ройтерс.



По-рано този месец „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че и американските оторизирани органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави.

Етикети:
Категория Лондон | 2018/09/22 последна редакция в 9:00 PM
Източник : Топ Новини | Снимка : Google
187 Прегледа
Коментари Добави Коментар



Подобни публикации

Редакционният екип на Е Вести Лондон би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в Е Вести Лондон заедно с кратък текст.
Реклама

Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Последни коментари

Спонсорирани връзки


Да вдишаш и издишаш BG Лондон

Да вдишаш и издишаш

Заспиваш. Вдишваш и издишваш. Събуждаш се. Вдишваш и издишваш. Работиш. Почиваш. Спиш. Ядеш. Обичаш. Мразиш. Вдишваш и издишваш.…

10-те града във Великобритания с най-любезно население BG Лондон

10-те града във Великобритания с най-любезно население

Жителите им правят най-често мили жестове към непознати, сочи проучване Ново изследване показва, че една четвърт от британците…

Интервю за работа в Англия BG Лондон

Интервю за работа в Англия

Ходили сте интервю за работа в Англия и смятате, че сте се представили перфектно, но така и не…

Неизвестният Уинстън Чърчил BG Лондон

Неизвестният Уинстън Чърчил

В най-мрачните дни на Втората световна война способността му да поддържа духа на британците помогна за победата над…

С колко пари да дойда от България в Лондон? BG Лондон

С колко пари да дойда от България в Лондон?

Струмен Паунов 07786 967299 www.alexdevelopment.co.uk С колкото повече, толкова повече. Така би отговорил мечо Пух и ще Ви…

Бялата, красивата… BG Лондон

Бялата, красивата…

Тя не се обяснява. Идва неочаквано очаквано. Като всяка красота. Като подарък от сърце. Като крехка принцеса. Запазената…

BGM TV

Популярно в BGM TV

London, England – Kensington Gardens

7096 Прегледа

A walk through London, England that includes stops at Kensington Gardens, Hyde Park, Buckingham Palace and Westminster Abbey

Последно добавени в BGM TV

308 Прегледа

Aldgate Square

1602 Прегледа

London is Open

Royal

Актуална информация за кралскoто семейство във Великобритания

Лайфстайл

Начин на живот

Матрица

Всичко за новите технологии

Спорт

Aктуална спортна информация от страната и света.

Свежо

Интересни и любопитни новини

Коли

Из света на колите

Здраве

Всичко за вашето здраве. Здравни съвети, алтернативна медицина и билки