И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари

      Публикувано на събота, 22 септември , 2018      241 Прегледа     
И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари


Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank,



съобщи Националната агенция за борба с престъпността (NCA), цитирана от Ройтерс.

Трябва да се има предвид, че руски и британски субекти доминират в списъка със сметки, използвани за извършване на финансови транзакции за 200 млрд. евро чрез клона на Danske Bank в Естония в периода между 2007-а и 2015-а година, като от датската банка заявиха, че много от тези транзакции изглеждат подозрителни.

Според вътрешно разследване на Danske Bank, до 2013 година броят на регистрирани в Обединеното кралство клиенти на банката в нейния естонски клон е надвишил хиляда, наред с клиенти от Русия, Британски Вирджински острови и Финландия.

Говорител на NCA заяви, че агенцията за борба с престъпността работи с партньори от цялото британско правителство, за да ограничи възможността на престъпниците да използват регистрирани в Обединеното кралство компании за пране на пари.

Преди два дена главният изпълнителен директор на Danske Bank Томас Бьорген подаде оставка след приключване на поръчано от банката разследване, което показа, че в естонския и клон е имало редица пропуски в контрола и спазването на правилата.

Трябва да се има предвид, че 54-годишният Бьорген отговаряше между 2009-а и 2012-а година за международните операции на Danske Bank, включително и тези в клона на баката в Естония, напомня Ройтерс.



По-рано този месец „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че и американските оторизирани органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави.

Етикети:
Категория Лондон | 2018/09/22 последна редакция в 9:00 PM
Източник : Топ Новини | Снимка : Google
242 Прегледа
Коментари Добави Коментар



Подобни публикации

Редакционният екип на Е Вести Лондон би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в Е Вести Лондон заедно с кратък текст.

Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Спонсорирани връзки


Валс или карате? BG Лондон

Валс или карате?

Не знам животът ми кога ще свърши, но знам, че започна отдавна. Или поне майка ми така казва.…

Поздрав най-сърдечен BG Лондон

Поздрав най-сърдечен

Здравейте, паднах от Марс и наистина не знам как да опиша чувствата си, така че да ме разберете…

Гласуването на българите на Острова при Брекзит без сделка е под въпрос BG Лондон

Гласуването на българите на Острова при Брекзит без сделка е под въпрос

Ако на 29 март се стигне до брекзит без сделка, българите, които са на трудов договор във Великобритания, ще…

След Brexit правото на работа във Великобритания няма да е гарантирано за българи BG Лондон

След Brexit правото на работа във Великобритания няма да е гарантирано за българи

Гражданските и най-вече трудовите права на българите във Великобритания ще бъдат защитени дори и в случай, че Островът…

Истинските „дъждоходци“ никога не настиват BG Лондон

Истинските „дъждоходци“ никога не настиват

Точно така! Някои се разхождат, други пеят, трети танцуват.. Хей, някой там се смее – истински, щастливо и…

Изгубените неща BG Лондон

Изгубените неща

Високоскоростно общуване, бързо разменени мисли, „здравей“, „приятен ден“ и „довиждане“ в онлайн вариант, виртуални мрежи със сенки. Нашите…

BGM TV

Популярно в BGM TV

London, England – Kensington Gardens

7356 Прегледа

A walk through London, England that includes stops at Kensington Gardens, Hyde Park, Buckingham Palace and Westminster Abbey

Последно добавени в BGM TV

391 Прегледа

THE NUN

373 Прегледа

GLASS

526 Прегледа

BOY ERASED

Royal

Актуална информация за кралскoто семейство във Великобритания

Лайфстайл

Начин на живот

Матрица

Всичко за новите технологии

Спорт

Aктуална спортна информация от страната и света.

Свежо

Интересни и любопитни новини

Коли

Из света на колите

Здраве

Всичко за вашето здраве. Здравни съвети, алтернативна медицина и билки